兖州煤业召开年度股东周年大会及第

6月29日上午，兖州煤业股份有限公司召开年度股东周年大会及年度第二次A股和H股类别股东大会，副董事长李伟主持会议。

兖州煤业年度股东周年大会审议批准了公司年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案等16项议题。

兖州煤业年度第二次A股和H股类别股东大会分别审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。

公司A股股东及股东代理人、中介机构、公司董事、监事和经理班子成员出席会议，有关部门负责人列席会议。

6月29日下午，兖州煤业召开第七届董事会第一次会议，讨论审议20项议案。

经讨论审议，会议选举李希勇先生为兖州煤业第七届董事会董事长、李伟先生为第七届董事会副董事长；批准设立公司第七届董事会审计、薪酬、提名、战略与发展等4个专门委员会。

根据董事长的提名，聘任吴向前先生为兖州煤业总经理；根据总经理的提名，聘任刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生为公司副总经理，王富奇先生为总工程师，赵青春先生为财务总监；根据董事长的提名，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书；聘任潘述田先生为公司证券事务代表。

同时，会议审议通过了公司非公开发行A股股票事项，并决定召开公司年度第二次临时股东大会。

兖州煤业监事会成员、经理班子成员、北京金杜律师事务所及有关部门负责人列席会议。

兖州煤业官方

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